Меню
Финансы
Новости дня
Рейтинг@Mail.ru

 
Украина научит другие страны, как бороться с отмыванием денег

17/10/2007 09:42:25

Украинский опыт борьбы с отмыванием "грязных" денег может стать основанием для создания международной модели функционирования финансового розыска.

Об этом в интервью Немецкой волне сообщил заместитель главы государственного комитета финансового мониторинга Украины Станислав Клюшке.

"Украина проводит большую работу по обучению других финансовых розысков, которые еще не вышли на этот уровень. У нас есть центр по обучению. Мы делимся опытом и со странами средней Азии, Балканскими странами, и с Молдовой, Грузией, Белоруссией", - рассказал Клюшке.

"Также наша модель может стать основанием и для европейских стран, которые создали свои финансовые розыски еще пятнадцать лет назад", - добавил он.

По его словам, каждый год государственный комитет финансового мониторинга получает более 700 тысяч сигналов о сомнительных финансовых операциях, которые осуществляются на территории Украины.

В этом году подтвердилось 400 таких сообщений на общую сумму 18 миллиардов гривен. Почти, по половине этих фактов возбуждены уголовные дела.

Основными методами работы украинских представителей финансового розыска является сотрудничество не только с финансовыми учреждениями, а и широким кругом субъектов, которые имеют дело с большими суммами денег - торговцами драгоценных металлов, ценностями, риэлтерами, нотариусами, сказал Клюшке.



16:20  //  В мире
Пострадавшим от землетрясения разрешили завести второго ребенка

16:00  //  В мире
Лужков вновь требует от России не отдавать Севастополь

15:40  //  Общество
Киевские архитекторы взбунтовались против Черновецкого

15:20  //  Украина
Учения "Си Бриз-2008" подходят к концу

15:00  //  Украина
Варфоломей вручил Яценюку орден

14:40  //  Украина
Украина пытается подружиться со вселенским православием

14:20  //  В мире
У "Хамаса" с "Фатхом" разговор короткий

14:00  //  В мире
В Иране публично казнят 30 зеков

18:00  //  Украина
На алкоголь введут минимальные цены

17:54  //  В мире
Премьер Ирака хочет лично пообщаться с Меркель

Астропрогноз