Меню
Новости
Новости дня
Рейтинг@Mail.ru

 
Верховная Рада решила все-таки разобраться с коррупцией

24/12/2007 13:48:51

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Как сообщили в информационном управлении ВР, положения законопроекта направлены на совершенствование существующей системы финансового мониторинга и приведение ее в соответствие с международными стандартами. В частности, предполагается: расширение круга субъектов системы финансового мониторинга как тех, кто непосредственно занимается или принимает участие в финансовой и не финансовой деятельности (операторы почтовой связи, риэлторы, нотариусы, адвокаты, аудиторы и тому подобное), так и тех, кто должен осуществлять соответствующее регулирование и надзор (министерства экономики, транспорта и связи, финансов, юстиции).

Отдельные положения законопроекта определяют порядок прекращения финансовых операций, которые связаны с легализацией (отмыванием) доходов и могут касаться финансирования терроризма, а также предусматривают улучшение работы субъектов первичного финансового мониторинга относительно регистрации и отчетности о подозрительных финансовых операциях, идентификации клиента и тому подобное, передает ForUm.

По мнению автора, народного депутата Григория Омельченко, принятие закона должно существенно усовершенствовать законодательство по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, что, в свою очередь, будет подтверждением соблюдения Украиной принципа последовательности в выполнении своих международных обязательств, а также одной из мер пресечения возможного применения к Украине санкций со стороны компетентных международных организаций.

12:54  //  Новости
Экспертиза в Германии подтвердила отравление Цушко

17:00  //  Новости
Кучма рассказал, как он отпразднует свой день рождения

16:40  //  Новости
За сертификацией автомобилей будут следить намного тщательнее

13:40  //  Новости
В Киеве объявлено штормовое предупреждение

13:20  //  Новости
Нигерийские пираты захватили судно с украинцами

13:00  //  Новости
Именем Пугачевой назовут концертный зал

12:50  //  Новости
Маккейн подверг Обаму жесткой критике

12:40  //  Новости
Начались празднования 1020-летия Крещения Киевской Руси

12:30  //  Новости
Телевизор негативно влияет на развитие ребенка

15:54  //  Новости
На Львовщине пьяный мужчина совершил самоубийство

Астропрогноз