Главное

Экс-юрисконсульта НБУ осудили за мошенничество - Редакция rezonans.info

17:06 22 Ноябрь Киев, Украина

Экс-юрисконсульта НБУ осудили за мошенничество Подольский райсуд Киева утвердил соглашение о признании виновности в отношении бывшего юрисконсульта Национального банка  Украины и гражданина Грузии, которые попались на мошенничестве. Об этом редакция 368.media узнала из приговора по  ч. 2 ст. 15 ч.

3 ст. 190 УК.В 2019 году у ООО «Премиум Финанс» заканчивалась лицензия на осуществление валютных операций. Компания обратилась о ее продлении, но получила отказ, поскольку имела 81 существенное нарушение требований валютного законодательства.Компания подала новый пакет документов. Параллельно ее бенефициар встретился со знакомым и пожаловался, что испытывает трудности с переоформлением лицензии, спрашивал, знает ли он кого-то, кто мог бы помочь.

Собеседник обратился к женщине, которая работала юрисконсультом в юридическом департаменте НБУ. И сообщила, что лицензию реально получить, подав правильно документы, а сама она не имеет полномочий, чтобы помочь. Однако собеседник заверил, что владелец фирмы есть деньги и на этом можно заработать. Так вроде возник замысел завладеть деньгами путем мошенничества, когда фирма на самом деле получит лицензию на общих основаниях.Свои услуги обвиняемые оценили в 30 тыс.

долларов. Поскольку бизнесмен не хотел платить деньги вперед, то ему организовали встречу на улице Институтской с сотрудницей Нацбанка. После этого он согласился передать половину. Обвиняемые не успели завладеть деньгами, поскольку их почти сразу задержали и 15 тыс.