Новости Биткоин и Криптовалют

Большинство BTC-транзакций бирж могут использоваться для отмывания денег - Экстренные новости

10:54 29 Июнь Киев, Украина

Большинство BTC-транзакций бирж могут использоваться для отмывания денег Большинство BTC-транзакций бирж могут использоваться для отмывания денег A A A Около 74% биткоинов в межбиржевых транзакциях в 2019 году перемещались через границы. Это несет риск отмывания денег в условиях недостаточных мер KYC/AML и ставит под удар банки, считают специалисты аналитической компании CipherTrace. По теме: Главу DropBit обвинили в отмывании $311 млн Они проанализировали, как внедрение рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) для криптовалютной отрасли скажется на банках, которые все больше вовлекаются в обслуживание участников отрасли. FATF в июне прошлого года опубликовала новые правила для поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs).

На их внедрение организация отвела 12 месяцев. Изучив процедуры KYC у 500 ведущих VASPs, специалисты компании оценили у 57% из них соответствующие протоколы как слабые или недостаточные. Год назад эта цифра была немногим выше — 67%, напомнили в CipherTrace. Трансграничный характер биткоина, при недостаточных мерах KYC/AML несет высокий риск использования криптовалюты для отмывания денег, полагают в компании.

Преступники постоянно ищут новые лазейки и быстро их используют, отметили аналитики. Участие в транзакции VASP со слабыми или отсутствующими процедурами KYC/AML ставит под удар регуляторов банки, как покупателя криптовалюты, так и продавца, если в сделке задействованы фиатные деньги. По оценке CipherTrace, типичный крупный банк США обрабатывает в год свыше $2 млрд платежей, связанных с криптовалютой, не идентифицируя их как таковые. Специалисты компании полагают, что в одиночку банкам с этой проблемой не справиться — необходимо усиление соответствующих мер со стороны криптовалютной отрасли.

Напомним, FINMA считает, что криптовалюты помогают отмывать деньги. оценка материала: 12345 4.564 function init_rating() { coreola.addfunc('updaterating', function(){ rating_total_37903 = coreola.jdata.rating_total; rating_count_37903 = coreola.jdata.rating_count; rtng_init = do_rating(rating_total_37903, rating_count_37903); if (rtng_init > 0) { $('#rating_val_37903').html(do_rating(rating_total_37903, rating_count_37903, 1)); $('#rating_cnt_37903').html('(голосов: '+rating_count_37903+')'); } $('#rating_37903').barrating({ theme: 'css-stars', initialRating: rtng_init, readonly: window.localStorage.getItem("rating_37903") ? true : false, onSelect: function(value, text, event) { if (!window.localStorage.getItem("rating_37903")) { window.localStorage.setItem("rating_37903", true); $('.rating_37903').barrating('readonly', true); rtng = do_rating(parseInt(rating_total_37903) + parseInt(value), parseInt(rating_count_37903) + 1); $('.rating_37903').barrating('set', rtng); rtng = do_rating(parseInt(rating_total_37903) + parseInt(value), parseInt(rating_count_37903) + 1, 1); $('#rating_val_37903').html(rtng); $('#rating_cnt_37903').html('(голосов: '+(parseInt(rating_count_37903) + 1)+')'); $.get('/exec/ajax/article_rating.php?article=37903&rating='+parseInt(value)); } } }); }); } function do_rating(r_total, r_count, precise = 0) { rating = 0; k = (precise > 0 ? precise * 10 : 1); if (r_count > 0) { rating = Math.round(r_total / r_count * k) / k; if (rating > 5) { rating = 5; } } return rating; } Поделиться: #ОТМЫВАНИЕ #CIPHERTRACE Подписывайтесь на обновления ПОДПИСАТЬСЯ function do_subscribe() { $.get('/exec/ajax/subscribe.php?email='+$('#subscr_email').val()+'&langid=1',function(data){ if(data == '1') { alert('Вы успешно подписаны на рассылку'); } else if(data == '2') { alert('Ошибка. Неверный формат E-Mail'); // Ошибка. Неверный формат E-Mail } else if(data == '3') { alert('Указанный E-Mail уже присутствует в базе подписчиков'); // Указанный E-Mail уже присутствует в базе подписчиков } }); } Подписывайтесь: На главную К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Листайте вниз next_article_url = '/html/next_article/2717/37903.html'; .